산동 여경, 가상화폐 관련 지하 은행 사건 해결, 12명의 용의자와 6개의 지갑 주소 확인

Odaily 소식 2023년 산동성 더저우시 공안국이 한 건의 전신 사기 사건을 수사하던 중, 자금 흐름을 일일이 추적하여 '전통 지하 은행 + 가상화폐'라는 새로운 범죄 모델이 관련되어 있음을 발견했습니다. 사건 분석 과정에서 경찰은 계좌 이체 및 자금 경로를 분석하여 관련 자금 네트워크를 점차적으로 파악했습니다.

조사 결과, 경찰은 최종적으로 12명의 주요 범죄 용의자, 100여 개의 자금 계좌 및 6개의 가상화폐 지갑 주소를 특정하고, 조직 구조 및 자금 흐름도를 작성하여 법에 따라 관련 자산을 동결함으로써, 현지에서 최초로 가상화폐가 관련된 지하 은행 사건을 성공적으로 해결했습니다. (지난일보)