JPMorgan, 3.28억 달러 암호화폐 폰지 사기 연루 혐의로 투자자들로부터 소송 제기

Odaily 보도에 따르면, 투자자들은 화요일 미국 캘리포니아 북부 지구 연방 지방 법원에 집단 소송을 제기하여, JPMorgan이 이미 파산한 Goliath Ventures가 운영한 3.28억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에서 의심스러운 거래를 막지 못했으며, 해당 회사가 그들의 은행 인프라를 이용하여 투자자 자금을 수취하도록 허용했다고 주장했습니다.

소장에 따르면, JPMorgan은 2023년 1월부터 2025년 5월 또는 6월까지 Goliath에게 유일한 은행 서비스를 제공했으며, Goliath는 2000명 이상의 투자자로부터 최소 3.28억 달러를 조달했습니다. 이 중 약 2.53억 달러는 JPMorgan의 0305 계좌에 입금되었고, 약 1.23억 달러는 Goliath가 Coinbase에서 보유한 지갑으로 이체되었습니다.

이전에, 미국 플로리다 중부 지구 연방 검찰청은 2월 24일 Goliath CEO인 Christopher Delgado를 체포했다고 발표했으며, 그는 최대 30년의 연방 징역형에 직면해 있습니다. 검찰 측은 Goliath(이전 명칭 Gen-Z Venture Firm)가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 이 사기를 운영했다고 주장했습니다. 다른 형사 소장에 따르면, Goliath는 또한 Bank of America에 사업용 계좌를 보유하고 있었으며, Delgado는 해당 계좌의 공동 서명자였습니다.