바이낸스, 미국 상원의원 질의에 답변하며 관련 언론 보도는 사실과 다르고 명예훼손적이라고 주장

Odaily 바이낸스는 2026년 2월 24일 미국 상원의원 Richard Blumenthal이 발송한 자금 세탁 방지 문제 관련 질의서에 대한 성명을 발표하며, 이 질의는 최근 언론 보도에 등장한 "사실과 다르고 증거가 부족하며 명예훼손적인" 주장을 부분적으로 기반으로 한 것이라고 밝혔으며, 회사는 엄격하고 지속적으로 강화되는 규정 준수 및 제재 통제 시스템을 보유하고 있음을 강조했습니다. 바이낸스는 엄격한 KYC 및 규정 준수 절차를 구축했으며, 이란에 위치하거나 거주하는 사용자의 플랫폼 사용을 명확히 금지하고 있다고 밝혔습니다. 질의서에 언급된 Hexa Whale과 Blessed Trust 두 기업에 대해 바이낸스는 법 집행 기관의 조사에 협조한 후 내부 조사를 시작했으며, 각각 2025년 8월과 2026년 1월에 관련 기업을 플랫폼에서 제거했다고 설명했습니다. 또한 바이낸스가 알고 있는 한, 바이낸스 계정이 이란 기업과 직접 거래한 사례는 없으며, 최근 몇 년간 규정 준수 인프라 구축에 수억 달러를 투자했으며, 현재 전 세계 규정 준수 팀 규모는 1,500명을 넘어섰습니다. 2025년 한 해 동안 Binance는 7만 1천 건 이상의 법 집행 기관 요청을 처리했으며, 지난 3년간 법 집행 기관이 7억 5,200만 달러 이상의 자금을 동결 또는 회수하는 데 협조했으며, 이 중 약 5억 7,900만 달러는 미국 정부 기관 사건에서 비롯된 것입니다.

또한 바이낸스는 블록체인 분석 데이터를 인용하여 2024년 1월부터 2025년 7월까지 플랫폼에서 의심스러운 불법 활동과 관련된 지갑 거래 비율이 0.284%에서 0.009%로 감소했으며, 이는 약 97%에 가까운 감소율이라고 밝혔습니다. 이란 관련 암호화폐 거래소에 대한 리스크 노출도 2년 동안 97.3% 감소했습니다. 바이낸스는 신뢰할 수 있는 리스크 정보를 발견하면 조사를 실시하고, 리스크 완화 조치를 취하며, 관련 계정을 폐쇄하고 법 집행 기관에 보고할 것이라고 밝혔으며, 규정 준수 시스템 구축과 법 집행 협력을 계속 강화해 나갈 것이라고 덧붙였습니다.