내지인 2명, 허수아비 계좌 및 암호화폐 이용해 총 23억 홍콩 달러 자금세탁, 각각 28개월 및 43개월 징역형

Odaily 소식 홍콩 상업범죄조사과는 2024년 9월 '침격' 작전을 개시하여 한 국제 자금세탁 조직을 적발했습니다. 내지에서 온 남녀 2명이 홍콩에 입국한 후 현지 디지털 은행에서 다수의 허수아비 계좌를 개설, 사기 범죄 수익을 입금받는 데 사용했습니다. 이후 자금은 전통 은행 계좌로 이체되어 현금으로 인출되거나, 가상자산 환전소에서 암호화폐를 구매하여 자금의 출처와 흐름을 은폐했습니다. 두 사람은 2024년 8월부터 9월까지 약 1,730만 홍콩 달러 상당의 범죄 수익을 세탁한 것으로 드러났습니다. 해당 조직은 동 기간 동안 홍콩 은행 계좌를 통해 암호화폐 거래를 진행하며 총액 2.3억 홍콩 달러에 달하는 자금세탁을 자행했습니다. 두 사람은 오늘 지역법원에서 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 형량이 약 20% 가중되어 각각 28개월 및 43개월의 징역형을 선고받았습니다.