11명의 미국 상원의원, 연방 기관에 바이낸스 제재 준수 조사 요구

Odaily에 따르면, 11명의 미국 상원의원이 재무부 장관 Scott Bessent와 법무부 장관 Pamela Bondi에게 서한을 보내 바이낸스가 미국의 제재 및 자금 세탁 방지 요구 사항을 준수하는지에 대한 포괄적인 검토와 2023년 합의 이행 상황 평가를 요청했습니다.

서한은 관련 보도를 인용하여 약 17억 달러 상당의 디지털 자산이 바이낸스를 통해 후티(Houthis)와 이슬람 혁명 수비대와 관련된 조직을 포함한 이란 테러리즘 관련 단체로 유입되었다고 지적했습니다. 또한 조사관들은 이란 사용자가 접근한 1,500개 이상의 계정과 러시아 제재 회피와 관련된 잠재적 활동을 발견했습니다. 서한은 또한 의심스러운 거래를 발견한 일부 바이낸스 준수 담당자들이 이후 해고되었으며, 법 집행 기관들은 바이낸스가 고객 정보 제공 협력도가 하락했다고 밝혔습니다.

상원의원 Chris Van Hollen, Ruben Gallego 및 다른 9명의 상원의원이 이 서한에 서명했으며, 바이낸스가 구소련 지역에서 출시한 결제 카드 및 스테이블코인 관련 협력 프로젝트에 대해 우려를 표명하며, 이러한 제품이 제재 회피에 사용될 가능성이 있다고 지적했습니다. 상원의원들은 관련 기관에 3월 13일까지 검토 진행 상황을 보고할 것을 요구했습니다.

또한, 상원의원 Richard Blumenthal도 이번 주 화요일에 바이낸스를 대상으로 한 의회 조사를 시작하여 바이낸스 CEO Richard Teng에게 관련 문서와 내부 기록을 요청했습니다. 바이낸스는 관련 혐의를 부인하며, 의심스러운 활동을 식별하여 당국에 보고했으며, 이란 사용자가 플랫폼을 사용하는 것을 허용하지 않는다고 밝혔습니다. (Cointelegraph)