Goliath Ventures CEO, 3.28억 달러 암호화폐 폰지 사기로 체포

Odaily 소식 Christopher Alexander Delgado가 미국 플로리다 중부 지방 검찰청에 의해 Goliath Ventures(구 Gen‑Z Venture Firm)를 운영해 폰지 사기를 벌인 혐의로 기소되었으며, 관련 금액은 약 3.28억 달러에 달합니다. 검찰에 따르면, 그는 투자자 자금을 이용해 초기 투자자들에게 수익을 지급하고, 사치스러운 비즈니스 모임, 휴일 파티 및 고급 여행에 사용했습니다. 또한 Delgado는 투자자 자금으로 Winter Park, Kissimmee, Windermere 및 Sanford에 115만 달러에서 850만 달러 사이의 가치를 지닌 주택 4채를 구매한 것으로 지목되었습니다. 이 사기는 피해자들에게 암호화폐 유동성 풀을 소개하고 월별 수익을 약속하는 방식으로 실행되었으나, 실제 대부분의 자금은 유동성 풀에 투입되지 않았으며, 약 150만 달러만이 탈중앙화 거래소 Uniswap으로 이체되었습니다. 피해자 중에는 약 72만 달러를 손실한 투자자도 포함되어 있습니다. 검찰은 이미 피해자들에게 '범죄 피해자 권리법(Crime Victims' Rights Act)'에 따른 권리를 행사하도록 통보했으며, 아직 확인되지 않은 피해자들도 전용 웹사이트를 통해 스스로 신분을 신고하도록 요청했습니다. (Decrypt)