한 남성이 암호화폐 사기에 연루되어 미국에서 40개월의 징역형을 선고받았으며, 관련 금액은 수백만 달러에 달한다

Odaily 보도에 따르면 미국 텍사스 동부 지구 검찰청(United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas)은 중국 국적 남성 Fei Liao가 암호화폐 투자 사기 수익금 세탁에 연루되어 연방 구금형을 선고받았다고 발표했습니다. 그는 돈세탁 음모 혐의를 인정했으며, 2026년 2월 19일 연방 지구 판사 J. Campbell Barker에 의해 40개월 징역형을 선고받았습니다. Liao는 또한 압수된 230만 달러 이상의 자금을 몰수당했으며, 피해자들에게 280만 달러 이상의 배상을 지불하라는 명령을 받았습니다. 법 집행 기관은 유사 사기를 당한 경우 Internet Crime Complaint Center(IC3)에 신고를 제출하고, 가능한 한 투자 플랫폼 이름, 암호화폐 주소, 거래 해시, 은행 계좌 정보 및 용의자 연락처를 제공하며, 사기범과의 통신 및 송금 기록을 보관할 것을 권고했습니다.

이 사건은 미국 텍사스 동부 지구 연방 검사 Jay R. Combs에 의해 공개되었으며, United States Secret Service(특근국) 테일러 지국이 조사하고 연방 보좌 검사 Robert Austin Wells가 기소를 담당했습니다. 법정 자료에 따르면, Liao는 다른 사람들과 함께 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 설립하여 '돼지 도살(Pig Butchering)' 등 암호화폐 투자 사기 수익금 세탁을 지원했습니다. 이러한 사기는 일반적으로 소셜 미디어, 데이트 플랫폼 또는 모르는 사람의 전화를 통해 피해자에게 접근하여 신뢰 관계를 구축한 후 암호화폐 투자를 유도합니다. 피해자가 사기범이 통제하는 계좌로 자금을 송금하면 가짜 플랫폼에서 높은 수익률을 표시하여 추가 투자를 유도하며, 최종적으로 피해자는 자금을 인출할 수 없게 되어 큰 손실을 입게 됩니다.