Caixin: 베이징 남성, 미국 '살쾡이 사기' 자금 세탁에 가담해 징역 3년 10개월 선고, 1.87억 위안 배상금 지급 명령

Odaily 소식 베이징 남성 Su Jingliang은 '살쾡이 사기' 전기 통신 사기 자금 세탁 3,690만 달러 이상(약 2.56억 위안)에 가담한 혐의로 징역 46개월을 선고받았으며, 최대 2,687만 달러(약 1.87억 위안)의 배상금 지급을 명령받았습니다. 미국 당국은 이전에 국제 사기 및 자금 세탁 조직을 적발했는데, 이들은 소셜 미디어나 데이트 앱을 통해 피해자와 신뢰를 구축한 후, 가상의 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도하여 소위 '투자'를 하게 했습니다. 174명의 미국 피해자들의 자금은 미국에 등록된 74개의 페이퍼 컴퍼니 계좌로 유입되었으며, 자금이 입금되면 즉시 테더(USDT)로 전환되었습니다.

알려진 바에 따르면, 이 '살쾡이 사기' 전기 통신 사기 체인에서 Su Jingliang은 핵심적인 '회계 담당자' 역할을 했습니다. 그는 암호화 통신 도구 Telegram을 통해 Deltec 은행 직원과 소통하여 미국 전방 페이퍼 컴퍼니로부터 자금을 받았고, 또한 은행에 입금된 달러 자산을 신속하게 스테이블코인 USDT로 전환하여 'TRteo'로 시작하는 특정 가상 화폐 지갑으로 지정 송금하도록 지시했습니다. 해당 지갑의 자금은 최종적으로 동남아시아 사기 조직으로 흘러갔습니다. (Caixin)