인도 법무부, BitConnect 사기 사건 용의자 2명 체포, 납치 및 2254 BTC 갈취 사건 연루

Odaily 인도 법무부가 Nikunj Pravinbhai Bhatt와 Sanjay Kotadia를 체포했습니다. 이 두 사람은 BitConnect 암호화폐 사기 및 관련 납치 갈취 사건에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 조사에 따르면, 이 범죄 조직은 피해자를 납치하여 2254 비트코인, 11,000 라이트코인 및 1억 4500만 루피 현금을 갈취한 것으로 나타났습니다.

갈취된 비트코인 일부는 ETH와 USDT로 전환되어 다중 지갑을 통해 이전되었습니다. 인도 법무부는 암호화폐 자산, 주식 및 현금을 포함해 약 1억 9000만 루피 상당의 자산을 동결했습니다. 현재까지 이 사건으로 압류 또는 동결된 자산 규모는 약 217억 루피에 달합니다. BitConnect는 투자자를 유인하기 위해 AI 트레이딩 봇이 매달 40%의 수익을 창출할 수 있다고 허위로 선전한 바 있습니다. 현재 조사는 여전히 진행 중입니다.