태국 총리, 회색 자금 단속을 위해 금 거래 및 디지털 자산 규제 강화 지시

Odaily 보도에 따르면 The Nation Thailand의 보도에 따르면, 태국 총리 Anutin Charnvirakul이 회색 자금과 불법 자금 흐름에 대한 포괄적인 조치를 공식적으로 시작하여 금 거래 및 디지털 자산 관련 규제를 강화하도록 지시했습니다. 디지털 자산 분야에서 정부는 여행 규칙(Travel Rule)을 엄격히 시행하여 모든 지갑 간 송금에서 발신자와 수신자의 신원을 반드시 확인하도록 하여 익명성을 제거할 것입니다. 또한 태국은 국가급 데이터국(Data Bureau)을 설립하여 금융 데이터를 집중 관리함으로써 규제 기관이 실시간으로 의심스러운 거래를 추적할 수 있도록 할 것입니다. 현재 태국 정부는 금 거래의 보고 기준을 200만 바트에서 낮추도록 자금 세탁 방지 사무국(AMLO)에 지시하고 있으며, 온라인 금 거래에 대한 특별 사업세 부과를 연구하고 있습니다.