거래 플랫폼 팍스풀(Paxful)이 범죄 혐의를 인정하고 750만 달러의 벌금을 납부하기로 했습니다.

Odaily에 따르면, 2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소인 팍스풀 홀딩스(Paxful Holdings Inc.)가 연방 형사 혐의 3건에 대해 유죄를 인정하고 미국 법무부에 400만 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 또한, 같은 날 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 350만 달러의 민사 벌금을 부과하여 총 벌금액은 750만 달러에 달하게 되었습니다.

법무부는 팍스풀이 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러 규모의 거래를 중개하고 2,900만 달러 이상의 수익을 올렸지만, 사기, 갈취, 자금 세탁, 불법 성매매에 플랫폼을 고의적으로 이용했으며, "자금 세탁 방지 시스템 부재"를 불법 사용자 유치 수단으로 활용했다고 지적했습니다.

조사 결과, 팍스풀(Paxful)은 2018년에 폐쇄된 불법 성매매 플랫폼인 백페이지(Backpage)에 거래 서비스를 제공한 것으로 드러났습니다. 2015년부터 2022년까지 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 팍스풀을 통해 백페이지 및 유사 웹사이트로 유입되었으며, 이로 인해 팍스풀은 최소 270만 달러의 수익을 올렸습니다. 창립진은 심지어 이러한 현상을 내부적으로 "백페이지 효과"라고 부르며 축하하기도 했습니다.

또한, 팍스풀은 이란, 북한, 베네수엘라 등 제재 대상 국가와 관련된 5억 달러 이상의 의심스러운 거래를 처리했으며, 장기간에 걸쳐 요구되는 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않고 자금세탁 방지 조치에 대해 외부를 오도했습니다.

법무부는 양형 기준에 따르면 팍스풀에 1억 1250만 달러의 벌금이 부과될 수 있었지만, 회사의 실제 지불 능력과 수사에 대한 협조를 고려하여 최종 형벌을 400만 달러로 결정했다고 밝혔습니다. 팍스풀은 2026년 2월 10일에 최종 선고를 받을 예정입니다.

주목할 만한 점은 팍스풀 공동 창립자이자 전 CTO인 아르투르 샤바크가 2024년 7월에 혐의에 대해 유죄를 인정했다는 것입니다. (Decrypt)