인도 세무 정보국: 범죄 집단이 스테이블코인으로 눈을 돌리고 지하 자금 이체 시스템인 하와라를 버리고 있습니다.

오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily)에 따르면, 인도 세무정보국(DRI)은 2024-25년 인도 밀수 보고서에서 암호화폐와 스테이블코인이 마약 및 금 밀수 활동 자금 이체의 주요 수단으로 비공식적인 자금 이체 시스템인 하왈라(Hawala)를 점차 대체하고 있다고 경고했습니다. 보고서는 디지털 자산이 "탈중앙화, 익명성, 국경 없는 특성"으로 인해 밀수 조직에 "더 빠른 익명 결제, 최소한의 규제, 그리고 취약한 자금세탁 방지 규정"을 제공한다고 지적합니다. DRI가 적발한 한 사례에 따르면, 한 국제 금 밀수 조직이 하왈라와 USDT를 통해 1,270만 달러 이상을 세탁했습니다. 이 사건의 배후 세력은 익명성을 유지하기 위해 여러 개의 암호화폐 지갑을 사용하여 자금을 겹겹이 쌓았고, 위챗(WeChat)과 같은 암호화된 애플리케이션을 사용하여 VPN을 통해 소통했습니다. (복호화)