별점: OKX는 Huione 그룹 거래에 대해 엄격한 자금세탁 방지 통제를 시행했으며, 자금을 동결하거나 관련 계좌를 해지할 수 있습니다.
2025-10-15 05:08
오데일리의 플래닛 데일리에 따르면, OKX CEO 스타는 X 플랫폼에 게시한 글에서 후이온 그룹(후이왕 그룹)이 암호화폐 업계에 심각한 악영향을 끼쳤다고 밝혔습니다. 이러한 잠재적 위험을 고려하여 OKX는 해당 그룹과 관련된 거래에 대해 엄격한 자금세탁방지(AML) 규정을 시행하고 있습니다. 후이온과 관련된 모든 암호화폐 입출금은 규정 준수 조사를 받게 되며, 조사 결과에 따라 자금 동결 또는 계좌 서비스 중단 등의 조치를 취할 수 있습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN), 그리고 영국 외무부(FCDO)는 오늘 "프린스 그룹 TCO"와 그 관계자 146명을 공동 제재했습니다. 후이온 그룹(Huione Group)은 또한 애국법 311조에 따라 특별지정인(SDP)으로 지정되었습니다. 또한 미국 법무부(DOJ)는 동남아시아에서 발생한 대규모 암호화폐 사기와 관련된 150억 달러 상당의 비트코인을 압류했습니다.
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