위험 경고: '가상화폐', '블록체인'이라는 이름으로 불법 자금 모집 위험에 주의하세요. — 은행보험감독관리위원회 등 5개 부처
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절강 공안국은 5,800만 위안이 넘는 가상 화폐 자금 세탁과 관련된 '중국 국제 매화 협회' 사기 사건을 조사했습니다.
2024-10-27 02:59
Odaily 스타 데일리 뉴스 공안부는 10월 25일 베이징에서 특별 기자회견을 열어 냉동식품 해동과 관련된 사기 범죄를 단속하기 위한 특별 조치를 수행하기 위해 공안부가 전국에 공안 기관을 배치한 효과를 보고했습니다. 국가 자산. 저장성 닝보시 공안국 범죄수사대장 Zhou Qiancheng은 올해 초 닝보 공안국에서 현지 주민들이 전국적인 '중국 국제 매화 협회' 행사에 참여하고 있는 것을 발견했다고 말했습니다. 조사 결과, 피의자들은 불법 조직을 설립했으며, '중국 국제 매화 협회'는 높은 연금 수익을 미끼로 전국 각지에서 참여자를 모집하고 '회원비'라는 명목으로 수수료를 징수했습니다. '장소수수료', '증명서수수료', '개인소득세' 등을 이용해 가상화폐를 이용해 돈세탁과 장물을 양도하는 등 불법수익을 창출해 5800만위안이 넘는 자금이 확인된 것으로 알려졌다. 현재 이 사건은 추가 처리가 진행 중입니다. (공안부 범죄수사국)