체이널리시스: 전통적인 자금세탁업자들은 암호화폐를 사용해 “대규모 자금세탁 인프라”를 구축하고 있습니다.

Odaily 스타 데일리 뉴스 체이널리시스 보고서는 전통적인 자금세탁자(암호화폐 공간 외부의 범죄자)도 현금을 체인상으로 이동할 수 있다고 지적합니다. 체이널리시스 연구 책임자인 킴 그라우어(Kim Grauer)는 전통적인 자금세탁자들이 암호화폐 네트워크를 사용하여 비암호화 부문에서 현금을 세탁하기 위한 '대규모 자금세탁 인프라'를 구축하기 시작했다고 말했습니다. 이러한 전송은 Chainalytic이 암호화폐 사기, 도난, 랜섬웨어 공격과 관련된 것으로 온체인에 표시한 주소에서 발생하지 않습니다. 오히려 이러한 거래는 더 불투명하며 불법으로 간주되지 않는 지갑에서 발생합니다. 이러한 자금은 전통적인 금융 규정 준수 부서에서 표시할 수 있는 전략에 따라 블록체인을 통해 거래소로 흘러갑니다. 예를 들어 KYC 보고 기준 바로 아래의 정수 부분으로 분할한 다음 다시 합치는 것입니다. Grauer는 대부분의 온체인 조사관이 이 상황이 수년 동안 잠재적인 문제 지점이었다는 것을 잘 알고 있다고 덧붙였습니다. 그러나 그녀는 7월 보고서가 체인 전체에 걸쳐 그러한 활동의 추세가 얼마나 큰지를 문서화하려는 Chainalytic의 첫 번째 시도라고 말했습니다. 회사는 이 숫자가 알려진 불법 거래 기반보다 훨씬 더 크다는 것을 발견했습니다. 2024년 거래소로 전송된 모든 이체를 분석한 결과 KYC 규칙이 적용되는 기준점인 10,000달러 미만의 가치가 있는 초과 거래가 발견되었습니다. (코인데스크)