블록은 제재 국가 및 테러조직을 대상으로 한 거래를 처리하는 사업을 하고 있다는 의혹을 받아 컴플라이언스 조사를 받고 있다.

Odaily 스타 데일리 뉴스 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 트위터 공동 창업자인 잭 도시(현재 X로 개명)가 소유한 금융 기술 회사 블록(Block)이 연방 검찰의 규정 준수 조사를 받고 있다. 한 전직 직원이 뉴욕 남부 지방 검사에게 제공한 내부 문서에 따르면 Block's Square 및 Cash App 사업부의 오랫동안 지속되고 광범위한 규정 준수 결함이 드러났습니다. 이러한 문제에는 다음이 포함됩니다: 위험을 평가하기 위해 불충분한 고객 정보가 수집됨, Square가 경제 제재 대상 국가와 관련된 수천 건의 거래를 처리함, 대부분의 관련 신용 카드, 미국 달러 송금 및 비트코인이 의심스러운 것을 보고하지 않음 정부 등과의 거래 등 Block이 위반 사실을 알렸을 때 회사는 기업 프로세스를 수정하지 않았습니다. 문서에 따르면 작년에 발생한 거래 중 상당수는 쿠바, 이란, 러시아, 베네수엘라 등 미국 경제 제재 대상 국가의 기업과 관련된 소규모 거래였습니다. 조사에 대해 질문을 받았을 때 Block 대변인은 다음과 같은 성명을 발표했습니다. "Block은 책임감 있고 광범위한 규정 준수 프로그램을 보유하고 있으며 새로운 위협과 진화하는 제재 규제 환경에 대응하기 위해 정기적으로 관행을 조정합니다. 우리 규정 준수 프로그램에는 시스템, 도구 및 프로세스가 포함됩니다. 규제 의무에 따라 제재 문제를 조사하고 보고하는 것은 물론, 생태계의 보안을 지속적으로 개선하는 것이 Block의 최우선 과제이며, 이러한 노력은 앞으로도 계속될 것입니다. 규정 준수 프로그램에 계속해서 상당한 투자를 하고 있습니다.”(NBC)