오데일리 뉴스 블룸버그에 따르면 화요일 공개된 문서에서 바이낸스는 자금세탁 위반, 무면허 자금 전송 사업 운영 공모, 미국 제재 위반 등 세 가지 혐의로 기소됐다. 화요일 공개된 법원 문서에 따르면 바이낸스는 18억 달러의 벌금을 지불하고 25억 달러를 몰수당할 예정이다. 미국 재무부에 따르면 바이낸스의 위반 사항에는 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬람 지하드, 알카에다, 이라크와 시리아의 이슬람 국가 등 테러 단체와의 의심스러운 거래를 차단하고 보고하지 않은 것이 포함됩니다. 이번 발표는 이스라엘과 하마스가 6주 전에 발발한 전쟁에 휘말린 가운데 나온 것입니다. 법원 문서에 따르면 바이낸스는 이란 고객과 관련하여 8억 9,800만 달러 이상의 가치가 있는 최소 110만 건의 거래를 허용했습니다.