特集 | トルネードキャッシュが制裁、プライバシーと法律の新たな衝突

据官方消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。

美国财政部高级官员表示，美国将对以太坊混币平台Tornado Cash实施制裁，朝鲜黑客通过以太坊混币平台Tornado Cash洗钱数百万美元。（金十）

美国财政部官网披露的信息显示，以太坊混币平台Tornado Cash自2019年成立以来，已被用于价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱活动。 美国财政部副部长Brian E. Nelson表示：“财政部将继续积极采取行动，打击协助犯罪分子清洗虚拟货币的混币者。” 由于此次行动，上述实体Tornado Cash在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和权益都被冻结，必须向OFAC报告。此外，被一个或多个被封禁的人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也会被封禁。 美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财产或利益，都将被禁止，除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免。这些禁令包括任何被阻止的人作出任何捐赠或提供资金、货物或服务，或为任何被封禁的人提供任何捐赠、资金、货物或服务。 据介绍，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的权力和完整性不仅源于OFAC有能力指定人员并将其添加到制裁名单（SDN）中，而且还来自于它愿意依法将相关人员从SDN名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚，而是带来行为的积极变化。 此前消息，OFAC将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。

Tornado Cash联合创始人Roman Semenov在推特上表示，在美国财政部的制裁公告发布后，他的个人GitHub帐户已被停用，个人存储库已被关闭。 但Semenov表示自己并不在制裁名单（SDN）上，只有Tornado Cash智能合约和网站在。且Tornado Cash的代码仍在运行。

美国财政部于8月8日宣布制裁加密货币混合器Tornado Cash网站，声称与朝鲜有关联的网络犯罪分子一直在使用它来洗钱。 CommerceBlock CEO Nicholas Gregory对这一决定发表评论称，对Tornado Cash的禁令毫无意义，因为最终，没有人可以阻止人们使用其他混币器智能合约，或分叉现有的合约。它既不妨碍网络犯罪，也不妨碍隐私。如果美国以外的人通过Tornado混币，然后将它们放到Uniswap上呢？然后我进去，以某种方式从Uniswap获得那些涉嫌洗钱的代币。我现在违反了美国法律吗？” 他继续强调，这项禁令至关重要，因为这是第一个被政府禁止的智能合约。（Crypto Slate）

分析师@venturefounder发推称，在Tornado Cash倒下后，Monero（XMR）、Zcash（ZEC）和其他隐私代币可能会面临非常大的被制裁风险。

Gitcoin官方发推表示：“对Tornado Cash被制裁感到非常难过，已暂停Tornado Cash赠款，但相信保护隐私的工具对所有守法的元宇宙公民来说是至关重要的。”注：Tornado Cash是早期Gitcoin Grants的受赠者。 此前消息，美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单。

DeFi Llama数据显示，以太坊隐私交易平台Tornado Cash当前总锁仓量（TVL）为4.41亿美元，过去24小时降幅为5.47%。 此前消息，美国财政部将Tornado Cash列入黑名单，禁止所有美国人使用该服务。美国财政部表示，Tornado Cash已被用于洗钱超过70亿美元。

Dune Analytics称，Circle冻结了价值超过75000美元的资金，这些资金来自美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）纳入制裁名单（SDN）的以太坊混币平台Tornado Cash的44个地址。 此前消息，OFAC将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。（Cointelegraph）

根据0xdev0发布的推文，Web3开发平台Infura和Alchemy正在阻止对Tornado Cash的RPC请求。

区块链分析和加密合规解决方案Elliptic发推称，在美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单后，Elliptic已采取紧急措施在Tornado Cash所在链中标记了所有相关地址。

Presight Capital的加密风险投资顾问Patrick Hansen表示，欧盟公民不受美国对Tornado Cash制裁的影响，但根据即将出台的欧盟法规，混合器将被视为高风险交易，连接的资产将很难脱手，需要说明理由，并可能被报告给金融监管机构。 这显然是一个巨大的隐私风险和担忧，尤其是对于首先决定使用隐私工具的人。 因此，尽管个人不会因为直接在欧盟使用Tornado Cash而被定罪，但将这些资产转移出去将非常困难，并且相关资产将始终被标记为高风险（针对AML/CFT）。 然而，许多（大多数）受监管的实体已经有类似的AML流程/标志，并且不愿意接受与混币器相关的资产，就像许多交易所出于AML问题抢先下架门罗币等隐私币一样。

有人将少量ETH从受制裁的 Tornado Cash 钱包发送到属于知名加密个人和名人的各种钱包。此举似乎是对协议受到美国制裁打击的某种抗议。 Astaria首席技术官Joseph Delong（SushiSwap的前首席技术官）表示，有人正在向一系列加密钱包发送0.1 ETH，主要是与ENS名称和著名加密个人相关的钱包。他们已经向EthHub联合创始人 Anthony Sassano、加密交易员Loomdart、Coinbase首席执行官Brian Armstrong、脱口秀主持人Jimmy Fallon、和扎克伯格的妹妹Randy Zuckerberg发送了ETH。（TheBlock）

Vitalik Buterin公开承认曾使用Tornado Cash为乌克兰捐款。Vitalik Buterin澄清说，他使用Tornado Cash来保护资金的接收方，而不是他自己。 Buterin在参与推特讨论时概述合法的Tornado Cash使用案例和财务隐私的好处，包括在不通知俄罗斯政府的情况下向乌克兰捐款，Buterin称他已经使用该协议向乌克兰进行私人捐款。 据此前报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。（Cryptobriefing）

据Dune Analytics数据显示，自8月8日美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）针对Tornado Cash的禁令公布后，已有价值42,950,895美元的ETH从Tornado Cash转出，目前这些ETH被转入到了614个独立接收者和69个独立ENS地址。