出典：シャオ・サ弁護士
最近、USDTの盗難が頻発しており、人々は様々な方法でコインを失っています。ある人物は、インスタントメッセージアプリのプライベートチャットでTronウォレットのログイン情報を送信するだけで、瞬く間に数百万ドルの資産を失いました。これは奇妙で恐ろしいことです。
事件後、多くのパートナーがパニックに陥り、必死に助けを求めることを防ぐために、シスター・サのチームは今日、実践的な経験を組み合わせて、司法手続きを通じて盗まれた資金を正しく回収し、損失を最小限に抑える方法を段階的にすべての人に教えていきます。
盗まれた資金の流れを追跡し、危険なアドレスをロックダウンする
コインを盗まれた人は、事案について基本的な情報を把握している必要があります。たとえコインがどのように盗まれたかは分からなくても、ブロックチェーン上の公開データを通じて資金の流れを大まかに把握する必要があります。多くの場合、資金の流れや容疑者のアカウントの運用状況から、多くの重要な情報が得られます。
Sajieチームが関連事件を扱った経験によると、TRONで発行されたTRC 20-USDTを例にとると、U盗難事件のほとんどは、非専門家/準専門家の知人とプロのギャングの2種類に分けられます。
1. 非専門家/セミプロの知人
素人・セミプロの知人が犯罪に関与した場合、資金の流れを追跡するのは通常非常に容易です。犯罪収益の隠蔽やマネーロンダリングを支援する第三者の専門チームがいない限り、資金は短期間で複数のウォレットに分割・移転されたり、短期間で引き出されたりすることは通常ありません。被害者本人または弁護士が情報を慎重に整理すれば、資金の流れの大部分を把握することができます。
さらに、シスター・サのチームは、被害者の資金を入手した後、信頼できる引き出し方法を知らなかったため、容疑者が盗んだ資金を自分のアドレスに保管していたケースにも遭遇しました。
（II）犯罪を犯すプロのギャング、またはマネーロンダリングに関与するプロのチーム
プロのギャングが犯罪を犯したり、プロのマネーロンダリングチームが関与したりすると、状況はさらに複雑になります。ほとんどの場合、依頼人と弁護士は、盗まれた資金が短期間で分割され、複数のアドレスに急速に流れていることしか把握できません。取引チェーンは非常に複雑で追跡が困難です。このような場合、盗まれた資金が大きい場合は、Sister Saチームは、専門的なサードパーティのブロックチェーンチームを直接雇用して調査と証拠収集を行い、時間を無駄にしないことを推奨しています。
皆様、このステップは極めて重要であることをご承知おきください。資金が盗難された後、直ちに盗難資金の流れを特定し、容疑者が利用していたすべてのリスクの高い口座を閉鎖し、その後の司法手続きによる盗難資金回収の基盤を築く必要があります。
管轄司法当局に凍結を申請し、関連する法的文書を公に発行する
Sajieチームはこうした案件の取り扱いにおいて豊富な経験を有しています。通常、調査と証拠収集を行った後、証拠資料を整理し、連絡文書を作成し、Tether社、U-coin発行会社、パブリックチェーン運営会社（例えばTRC 20-USDT発行会社であるTRON）専用の連絡チャネルに提出します。まずTether社とパブリックチェーン運営会社に事件の状況を報告し、注意を促し、予備調査を行います。権限の範囲内で、容疑者がマネーロンダリングや犯罪収益の隠匿に利用する可能性のあるリスクアドレスをマークし、リスクアドレスのユーザーの次回の送金行動について特別な審査を行います。
ただし、パートナーは、弁護士の書簡がほとんどの場合、被疑者のリスク口座を直接凍結する効果を持たないことに留意する必要があります。司法による凍結が必要な場合は、管轄の司法機関に申請し、関連する司法文書を入手する必要があります。
私たちが最も頻繁に取り扱うTRC 20-USDT盗難事件を例に挙げましょう。関連取引が暗号通貨に関係しているため、事件の証拠が極めて確固たるものでない限り、中国本土の公安機関（経済調査）は一般的に刑事事件として立件を渋ります。このような場合、Sister Saチームは一般的に迂回的な手段で国を救い、香港やその他の第三国の同僚と協力して、管轄の司法当局に司法凍結を申請します。
この事件について香港が管轄権を有する場合、処理手順は一般的に次のようになります。
1. 被害者が盗難資金の証拠を整理・収集し、それに基づいて書面による声明を書くのを支援し、その後、被害者ができるだけ早く香港警察署（通常は金融情報合同グループの管轄）に報告し、香港警察に「処理不同意書」の発行を申請し、その「処理不同意書」をTetherとパブリックチェーン運営者の指定メールアドレスに送信し、盗難資金がまだ残っていることが確認されたアカウントを一時的に凍結する（凍結期間は通常短い）。
2. 短期間の凍結後、被害者が管轄の香港裁判所に財産保全命令と開示命令の添付を申請できるよう支援し、さらに盗難金が報告された口座のユーザーが保管しているKYC情報を入手して、盗難金が報告された口座を正式に凍結します。
凍結が完了すると、盗まれたお金を取り戻す作業のほとんどが完了し、盗まれたお金を取り戻す作業を開始するために訴訟を起こす準備を始めることができます。
民事訴訟/刑事訴訟を通じて盗まれた資金を回収する
盗難資金の回収の実際のプロセスや具体的な操作は、事件を管轄する司法機関が所在する国の法律によって異なります。
例えば、我が国本土が刑事事件を提起し、関連する法的文書を発行してTetherとパブリックチェーン運営者に関係アドレスの凍結を要求した場合、当該事件は我が国の司法機関の管轄となります。我が国の刑法、刑事訴訟法などの法律および司法解釈の規定によれば、我が国の司法機関は、その権限に従って盗難された金銭と損失を回収するべきであり、被害者が独自に処理する必要はありません。被害者は関連する証拠や手がかりを提供し、公安機関の活動に協力することができます。もちろん、被害者は自らの権利を守るために弁護士を雇い、必要に応じて刑事民事訴訟を起こす権利もあります。
私の母国である香港の場合、司法当局は刑事捜査と事件の処理のみを担当します。被害者が盗まれた資金を取り戻す必要がある場合は、別途民事訴訟を起こす必要があります。Sister Saのチームの経験によると、私の母国である香港の管轄における事件処理プロセスは比較的単純です。なぜなら、ほとんどの場合、被害者が訴訟を起こした後、盗まれた資金を保有するリスクアカウント保有者は、被告として答弁を提出したり、出廷したりしないからです。したがって、サービスが適切である限り、多くの場合、欠席判決または簡易手続きを通じて勝訴することができます。勝訴判決が得られた場合、Tetherまたはパブリックチェーン運営者に盗まれた資金の回収の支援を依頼することができます。
最後の言葉
つまり、大規模なU窃盗事件はますます増加しており、犯罪の手口も絶えず変化しています。パートナーは警戒を怠らない一方で、寛大な心も持ち合わせているべきです。セキュリティインシデントが発生しても慌てず、Sister Saチームのガイダンス記事をよく読んで、できるだけ早く専門チームに連絡して対処してください。慌てて医療機関を受診しないでください。
