BlockFi、SECおよび州規制当局との和解に1億ドルを支払う

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日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

、マット・ロビンソン、ジョー・ライト、ジーク・フェイク著

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関係者によると、暗号資産融資プラットフォームのブロックファイは、米証券取引委員会（ＳＥＣ）や州規制当局からの請求を解決するために１億ドルを支払う準備をしているという。この申し立てでは、BlockFiが顧客にデジタルトークンを貸与するために高金利を支払う製品を違法に提供したと主張している。

この罰則は、米国の仮想通貨業界に対する取り締まりの中で、仮想通貨企業に対する最も厳しいものの一部となる。米国SECと州捜査当局は、BlockFiが提供するアカウントが規制当局に登録されるべき証券に類似しているかどうかを調査している。

仮想通貨の貸し手は最近、従来の普通預金口座よりもはるかに高い収益率を約束して数百億ドルの預金を集めているとして、ますます厳しい監視を受けている。関係者によると、規制当局との合意の一環として、ブロックファイは大部分の米国人が新たに有利子口座を開設できなくなるという。

BlockFiの広報担当マデリン・マクヒュー氏は、「当社は連邦および州レベルの規制当局と生産的な対話を行ってきた。市場の噂についてはコメントしない。当社の顧客の資産はBlockFiプラットフォームであるBlockFi Interest Accountで保護されていることを確認できる」と述べた。顧客はこれまでと同様に、暗号通貨の利息を獲得し続けることになります。」

SECの広報担当者はコメントを控えた。

ニュージャージー州ジャージーシティに本拠を置くブロックファイは、米国SECに5,000万ドル、各州に総額5,000万ドルの罰金を支払う予定であると、この関係者は匿名を条件に語った。関係筋によると、セルシウス・ネットワークやジェミニ・トラストなど複数の企業は、時として10％を超える利回りで個人投資家に広く人気がある。報告する昨年、米国の複数の州の証券規制当局は、両社が未登録の証券を販売し、未公表のリスクをもたらしているとして、ブロックファイ社とセルシウス社に対して執行措置を講じた。今年1月のブルームバーグ

報告する

報告書によると、SECは同様の問題についてセルシウス、ジェミニ、ボイジャー・デジタル社も調査しているという。

当時、ジェミニの広報担当者は、同社が仮想通貨利回り商品に関する「業界全体の調査」に協力していると述べ、セルシウス氏は「法律を完全に遵守する」ために規制当局と協力していると述べ、ボイジャーの広報担当者は、歴史的に規制当局との継続的なコミュニケーションを行っていると述べた。それは企業にも当てはまります、と彼は言いました。 SECはこれらの企業を不正行為で告発していない。

SECはこれとは別に、米国最大の仮想通貨取引所であるコインベース・グローバル社に対し、ローン商品を進めれば訴訟を起こすと警告しており、同社は9月にプログラムを一時停止した。