10年間の大きな夢を経て、ダークウェブの「マネーロンダリング皇帝」がついに逮捕された |

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特邀专栏作者

2021-05-08 10:23 (UTC+8)

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適切なツールを備えた捜査官は、暗号通貨の透明性を利用して、違法な資金の流れを追跡できます。

AI要約

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適切なツールを備えた捜査官は、暗号通貨の透明性を利用して、違法な資金の流れを追跡できます。

アンディ・グリーンバーグ著、WIRED。
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写真提供：Samuel Corum/Bloomberg/Getty Images

10 年にわたり、Bitcoin Fog はクライアントが暗号通貨の起源と所在を隠すのを支援してきました。

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ダークウェブ上で最も有名な匿名機関

米国当局は4月27日にロサンゼルスでローマン・スターリンゴフを逮捕し、120万以上のビットコインを洗浄した罪で起訴したが、その総額はビットコイン・フォグでの10年間の活動中に支払われたもので、法廷記録によると総額は3億3,600万ドルに上る。

IRS刑事捜査局によると、ロシアとスウェーデン国籍のスターリンゴフ容疑者は、ユーザーが自分の取引と他人の取引を混ぜて、（ブロックエクスプローラーを使って）誰かがビットコインを見られないようにする「ビットコインフォグ」を運営していたという。ブロックチェーン。そして彼自身はこれらの取引から2%から2.5%の手数料を徴収することになる。

IRSの計算によると、各取引時の為替レートに基づき、スターリンゴフ氏はこのサービスを通じて少なくとも約800万ドル相当のビットコインを受け取ったという。そして、これは過去10年間のビットコインの大幅な上昇を考慮する前の数字です。

スターリンゴフ氏の刑事告訴状によると、同氏は2011年末にこのサイトを作成し、日本語のペンネーム「明けましておめでとうございます」で宣伝していた。

起訴状によると、オメデトウ容疑者はビットコインフォーラムBitcoinTalkへの投稿で、Bitcoin Fogが「あなたのビットコインを他のユーザーのものと混ぜる」可能性があり、「当社のサービスを使用すると支払い情報が隠蔽され、入金を証明できなくなる可能性がある」と宣伝した。撤退との関連性。」

Bitcoin Fog が 10 年間の運営で洗浄したとされる 3 億 3,600 万ドルのうち、少なくとも 7,800 万ドルが、同サービスを通じてシルクロード、アゴラ、アルファベイなどの麻薬を販売するダークウェブ市場に流れ込んだ。

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勝ち負けは関係ない

あれほど慎重なスターリンゴフがなぜ全仏オープンに落ちたのだろうか？

これも彼が利用しているブロックチェーン技術のおかげです。

IRSはスターリンゴフがBitcoin Fogサーバーホスティングをセットアップするために使用した2011年の契約を通じて彼を追跡した。

起訴状では、スターリンゴフが2011年にビットコイン・フォグ・サーバーのホスティング費用を支払うためにデジタル通貨リバティ・リザーブ（現在は廃止）をどのように使用したかが概説されており、スターリンゴフがビットコインでリバティ・リザーブ・トークンを購入したことを示すブロックチェーン証拠も提示されている。

証拠は、彼が初期の暗号通貨取引所であるマウント証明書でユーロをビットコインに交換したことを示しています。

スターリンゴフ氏の自宅の住所と電話番号を使用した Gox アカウント、およびビットコイン支払い情報の隠された説明を含むロシア語の文書が Google ドライブに保存された Google アカウント。この文書には、スターリンゴフが使用したリバティリザーブトークンを購入するために行った手順が正確に記載されています。

「これは、違法な資金の流れを追跡するための適切なツールを備えた捜査官が、暗号通貨の透明性をどのように利用できるかを示す一例です」と、ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの共同創設者ジョナサン・レビン氏は述べた。

この事件はまた、かつては匿名で追跡不可能な取引が可能だと広く考えられていたビットコインが、多くの場合その逆であることも示している。暗号通貨の誕生以来、すべてのトークン取引のブロックチェーン記録は、多くの場合、法執行機関が何年も遡って取引を追跡する手段として役立ちます。

ロンドン大学のコンピューター科学者サラ・メイクルジョンは、2013 年にビットコイン追跡テクノロジーを開発しました。同氏は、ブロックチェーン分析に基づいたビットコインフォグ創設者の逮捕は、捜査官が「お金を追跡」手法を使用して取引をはるか昔に遡って追跡できることを示していると信じている。

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