BitMEXは頭を下げて間違いを認めるのか、それとも「死ぬまで死ぬ」のか？
編集者注: この記事は以下から引用しました炭素鎖値(ID:cc-value)、著者: Bai Ye、許可を得て Odaily によって複製されました。
編集者注: この記事は以下から引用しました
炭素鎖値(ID:cc-value)
炭素鎖値(ID:cc-value)
100x Holdings Limited
ABS Global Trading Limited
Shine Effort Inc Limited
HDR Global Services（Bermuda）Limited
、著者: Bai Ye、許可を得て Odaily によって複製されました。
北京時間10月2日未明、仮想通貨業界でニュースが流れた。米国司法省と米国商品先物取引委員会（CFTC）が仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXとその所有者を刑事告訴した。 BitMEX CTO 兼共同創設者のサミュエル・リード氏がマサチューセッツ州で逮捕された。
HDR Global Trading Limited、BitMEX の親会社
アーサー・ヘイズ氏、BitMEX 共同創設者兼 CEO
BitMEX 共同創設者ベン・デロ氏
BitMEX ビジネス開発責任者 Greg Dwyer 氏
副題
始める、成長する
2008 年、22 歳のアーサー ヘイズはウォートン ビジネス スクールを卒業し、意気揚々とドイツ銀行に入社し、香港市場を担当しました。しかしその年、世界金融危機が本格的に勃発し、らくだの背を折った藁であるリーマン・ブラザーズが破産を申請した。
2013 年に香港のシティバンクに株式トレーダーとして入社したアーサー ヘイズは、精力的でフィットネス愛好家です。
アーサー・ヘイズは、満面の笑みを持ち、引き締まった体型をしており、タイトなポロシャツを好む社交的な男で、大学や取引所ですぐに友達を作るような男だった。彼はヨガ、スキー、スカッシュなど、何かをするのに常に非常に意欲的で、友達と飲みに行ったり楽しんでいるときでも、電光石火の速さで歩きます。
このような性格のおかげで、アーサー・ヘイズは株式デリバティブの取引場で多忙な気分を味わうことができましたが、2008 年の金融危機は伝統的な銀行秩序に悪影響を及ぼし、ベテラン銀行であるシティグループも例外ではありませんでした。香港に 6 年間定住していたアーサー・ヘイズさんは間もなく、定期的な解雇制度により職を失いましたが、目の前に新しい大陸、ビットコインが現れたため、それほど動揺していないようでした。
お金を稼ぐのは簡単でしたが、落とし穴がありました。中国の法律の下では、アーサー・ヘイズは収益を現地の銀行口座に預けることができましたが、そのお金を香港に送金することはできませんでした。そこでアーサー・ヘイズさんは、毎日1時間のバスに乗って深センまで行き、引き出し限度額2万元（約31万円）に従って地元の銀行で現金を引き出し、バッグを持ってお腹いっぱい食事をした後、グランド・ハイアット・ホテルへ向かうようになった。香港にキャッシュバック。
2014年、日本の仮想通貨取引所マウントゴックスはハッキングを受けて数十万ビットコインを失い、同年2月にはついに破産を選択せざるを得なくなった。裁定トレーダーとして、アーサー・ヘイズは、ドイツ銀行とシティバンクで上場投資信託 (ETF) ビジネスや株価指数先物取引の仕事に携わり、ビットコインを単に購入して保持するという考えが非常に退屈であることに突然気づきました。彼は、先物、スワップ、ノンデリバラブル先物外国為替取引に豊富な経験を持ち、JPモルガン・チェースの高頻度取引システムを開発した英国オックスフォード大学のコンピュータ科学者ベン・デロと協力しました。 Reid が BitMEX を共同設立 - BitMEX は、セーシェルに登録され、世界中にオフィスを構える HDR Global Trading Limited が所有および運営する暗号通貨取引所およびデリバティブ取引プラットフォームです。
ご存知のとおり、6 年前、仮想通貨市場のほとんどの取引プラットフォームでは、投資家はビットコインやその他の仮想トークンを現金で購入することしかできませんでしたが、BitMEX は暗号化されたデリバティブという「奇妙な」サービスを提供していました。そう、アジア サー ヘイズ氏は先物という概念を導入しました。彼の取引プラットフォームでは、投資家が 11 のデジタル通貨に対して最大 100 対 1 のレバレッジを利かせた賭けをすることができます。 2017年後半にビットコインが急騰し、史上最高値まで上昇したため、投資家は2018年1月31日までの12か月間で2000億ドル以上の注文をBitMEXに注入した。同社ウェブサイトのデータによると、2017年の同社の収益は8,300万米ドル（12月だけで2,100万米ドル）で、世界で最も流動性の高いビットコイン先物市場の一つにランクインすることに成功した。
甘さを味わったアーサー・ヘイズは、一見「無法」産業にデリバティブ、レバレッジ、空売り、仮想通貨価格指数などの伝統的な金融商品を導入し始め、さらにはビットコイン融資サービスを提供するためのベンチマーク金利を策定する計画も立てた。
副題
コンプライアンス軽視？
BitMEX は 2014 年に設立されましたが、当時は暗号通貨の概念がそれほど普及しておらず、人々は常にビットコインといえばダークウェブ、マネーロンダリング、テロ資金供与などの問題を連想していました。しかし、アーサー・ヘイズ氏の見解では、ビットコインは「犯罪者にとっての福音」ではなく、実際の資産クラスです。彼は、ブロックチェーンはビットコインの使用を記録し、明らかにすることができるオープンなデジタル台帳であると信じています。通貨によって実行されるすべての取引は、より透明性があります。オフショア取引よりも。
アーサー・ヘイズ氏は、マネーロンダリング業者がビットコインを選択する通貨として銀行を批判していることに言及して激怒した。
それだけではなく、アーサー・ヘイズ氏はビットメックスの本体を監督の緩いセイシェルに移転したのは米国の監督を避けるためだったとかつて豪語しており、金は単なる「ココナッツの値段」であり、米国当局者への賄賂などとは比べものにならない。
おそらく、規制順守に対するアーサー・ヘイズのやや「軽薄な」態度のおかげで、彼はその後の BitMEX の発展に時限爆弾を仕掛けたのでしょう。
2019年7月、「ドクター・ドゥーム」として知られる仮想通貨評論家で経済学者のヌリエル・ルービニ氏は、BitMEXが違法行為に関与している可能性があり、トレーダーに過度のリスクを負わせている可能性があると指摘した。同月18日、ブルームバーグは、米国商品先物取引委員会が、まだ米国商品先物取引委員会に登録していないBitMEXが米国人に取引を許可するかどうかに焦点を当てて、暗号化取引所BitMEXに対する調査を開始していると報じた。プラットフォーム。
ヌリエル・ロビニ氏はアーサー・ヘイズの「宿敵」で、ビットメックスやその他の仮想通貨取引所の違法行為をツイッターで繰り返し暴露しており、ビットメックス取引所の内部関係者からロシアやイランなどのテロリストや犯罪者が大規模なマネーロンダリングを行っていると暴露されたと主張している。アーサー・ヘイズは取引から利益を得ることができたので、彼らを止めなかった。
副題
規制当局がストライキ！
アーサー・ヘイズ氏、ベン・デロ氏、サミュエル・リード氏は、未登録の取引プラットフォームを運営し、商品先物取引委員会のマネーロンダリング防止およびKYC（顧客確認）規制規則に違反した罪で起訴された。 CFTCはBitMEXに対する申し立てについて以下のように詳細に説明した。
CFTCの告発に加えて、米国司法省はアーサー・ヘイズ氏、ベン・デロウ氏、サミュエル・リード氏、グレッグ・ドワイヤー氏を米国銀行秘密法違反の罪で起訴したが、明らかに刑事訴訟の方がはるかに重大である。マサチューセッツ州で逮捕されたサミュエル・リード氏を除く他の３人は米国にいないため逮捕されておらず、サミュエル・リード氏はマサチューセッツ州連邦裁判所に出廷する予定。
FBI次長ウィリアム・スウィーニー氏は声明で次のように述べた。
今日私たちがここで話しているように、4人の被告は、BitMEX暗号通貨取引プラットフォームを通じて意図的に米国のマネーロンダリング防止要件を回避し、銀行秘密法に違反しました。被告らは間もなく、自分たちが起訴されている犯罪は「トロピカルフルーツ」では賄えないこと、罰金、賠償金、連邦刑務所での懲役刑が含まれるがこれらに限定されないことを知ることになるだろう。 」
一部の内部関係者は、アーサー・ヘイズ氏、ベン・デロ氏、サミュエル・リード氏、グレッグ・ドワイヤー氏が刑事告訴で有罪判決を受けた場合、最高で懲役５年を言い渡される可能性があると分析した。
副題
BitMEXの厳しい反撃はうまく終わるだろうか？
Kaplan Hecker & Fink 法律事務所の 2 人のパートナーである Sean Hecker 氏と Jenna Dabbs 氏は現在、BitMEX の事業開発ディレクターである Greg Dwyer の弁護士を務めており、彼らは Greg Dwyer に代わって次のように回答しました。
結局、BitMEXは米国司法省と米国商品先物取引委員会に屈して誤りを認めるのか、それとも彼らとともに「最後まで戦い」訴訟を最後まで戦うつもりなのだろうか？様子を見ましょう。
