32,000 BTC が出金されましたが、BitMEX は持ちこたえるでしょうか?

編集者注: この記事は以下から引用しましたゴールデンファイナンス、許可を得てOdailyによって転載されました。

ゴールデンファイナンスビットコインゴールデンファイナンス

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ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの首席エコノミスト、フィリップ・グラドウェル氏が公開したデータによると、米司法省と米商品先物取引委員会が交換後24時間以内に仮想通貨デリバティブに関する報告書を発表する直前の午前4時30分（東部時間）に発表された。 BitMEX運営者のHDR Global Trading Limitedが告発, 32,000

ビットコイン

BitMEX から引き出した現在の価値は約 3 億 3,500 万ドルです。

しかし、暗号化データ分析会社CoinMetricsの分析データは少し違うようで、BitMEXから出金されたビットコインの枚数は3万7000枚を超え、現在約3億8700万ドル相当だという。業界関係者らによると、プラットフォームごとにデータソースが異なるため、（ChainaリシスとCoinMetricsによる）2つの数値の不一致はよくあることだという。

FBI次長ウィリアム・スウィーニー氏は声明で次のように述べた。

以前に開示された情報によると、BitMEX の共同創設者であるアーサー・ヘイズ氏、ベン・デロ氏、サミュエル・リード氏の 3 人は、未登録の取引プラットフォームを運営し、米国商品先物取引委員会の汚職防止規則に違反した疑いで告発されました。 KYC (顧客確認) 規制。 CFTCはBitMEXに対する申し立てについて以下のように詳細に説明した。

「BitMEXは、米国商品先物取引委員会の承認なしに、スワップ取引を処理するための取引プラットフォームと施設を契約市場またはスワップ執行施設として指定し、デジタル資産デリバティブ取引の証拠金としてビットコインも受け入れました。さらに、BitMEXはCFTC規制に違反しました」 KYC、顧客情報手順、マネーロンダリング防止手順の導入を怠ったことによるものです。」

CFTCの告発に加えて、米国司法省はアーサー・ヘイズ氏、ベン・デロウ氏、サミュエル・リード氏、グレッグ・ドワイヤー氏を米国銀行秘密法違反の罪で起訴したが、明らかに刑事訴訟の方がはるかに重大である。米国商品先物取引委員会が開示した訴訟によると、この訴訟の被告には、BitMEXの親会社であるHDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、およびHDR Global Servicesも含まれています(バミューダ）限定。

FBI次長ウィリアム・スウィーニー氏は声明で次のように述べた。

「今日ここで話しているように、4人の被告は、仮想通貨取引プラットフォームBitMEXを通じて米国のマネーロンダリング防止要件を故意に回避し、銀行秘密法に違反した。被告らはすぐに知ることになるが、告発された犯罪は多少のお金で賄えるものではない」トロピカルフルーツ」であり、彼らが直面する罰則には、罰金、賠償金、および連邦刑務所での懲役刑が含まれますが、これらに限定されません。」

(Jinjing Finance Note: William Sweeney が「トロピカル フルーツ」について言及したのは、アーサー ヘイズが米国の規制当局を避けたかったため、BitMEX の登録を規制の緩いセイシェルに移したとかつて豪語したためです。セイシェルの規制当局はその代金で賄賂を賄うことができるとさえ主張していました) 「ココナッツ」を購入することについては、米国政府関係者への賄賂よりはるかに少ない）

アーサー・ヘイズ氏、ベン・デロー氏、サミュエル・リード氏、グレッグ・ドワイヤー氏は、刑事告訴で有罪判決を受けた場合、最長５年の懲役刑に処される可能性がある。