6.76億美元転入バイナンス、イラン関連取引所Shelbitが制裁回避に関与か

Odaily星球日報報道 ドバイに本拠を置く暗号資産取引所Shelbitは2024年5月以降、少なくとも40億ドルの取引を処理し、イランのギャンブルサイト、イラン中央銀行、イラン・イスラム革命防衛隊に関連する組織をつなぐハブとして機能してきた。Shelbit関連アドレスからバイナンスへ少なくとも6.76億ドルが移動しており、その中にはドバイの規制当局が2025年1月にこの無認可取引所に罰金を科した後に移された約5.4億ドルも含まれる。報道では、イラン政府内の誰がShelbitを支配しているか、またイラン・イスラム革命防衛隊がより広範なネットワークを直接運営しているかどうかを独自に確認することはできなかった。