**Output:** 米国司法省、2500万ドル以上の仮想通貨を押収 – 国際的な投資詐欺ネットワークに関与
Odaily星球日报讯 米国コロンビア特別区検事局は、米国シークレットサービス（USSS）ワシントン現地事務所と共同で、複数の国際的なサイバー詐欺事件の調査により、2500万ドル以上の仮想通貨が押収されたと発表しました。押収された資金は、米国およびカナダの住民を標的とした暗号資産投資詐欺に関与した疑いがあります。
今回の措置は、2025年に当時のコロンビア特別区検事Jeanine Ferris Pirroによって開始された「詐欺センター摘発作戦」（Scam Center Strike Force）の一環です。これまでの回収総額は8億ドルを超えています。米国検察によると、2026年7月21日、コロンビア特別区検事局は連邦地方裁判所に5件の民事没収申立書を提出し、様々な詐欺捜査で回収された2500万ドル以上の暗号資産の没収を求めています。
捜査当局は、これらの事件が複数の資金洗浄ネットワークに関連しており、被害者は世界中に及んでいると述べています。犯罪グループは、偽の暗号資産投資プラットフォームやロマンス詐欺などを通じて被害者を投資に誘い込み、多層的なウォレットアドレスによる送金やミキシングサービスを使用して資金の出所を隠蔽していました。今回の押収は、主に以下の5つの捜査に関連しています。
1件目の事件では、カナダの法執行機関が、違法な収益を送金した疑いのあるウォレットアドレスを米国シークレットサービスに提供しました。捜査官はこれらのアドレスを凍結し、270件以上の被害者取引の痕跡を追跡し、約1040万ドル相当の資金を特定しました。
2件目の事件はロマンス詐欺に関するもので、200人以上の被害者が騙されました。違法な資金は数百の中間ウォレットアドレスを経由して送金され、他の被害者の資金と混合され、約1208万ドルに上ります。
3件目の事件では、首都圏の被害者が偽の暗号資産投資プロジェクトに参加し、出金に失敗した後、詐欺師と連絡が取れなくなりました。関連する資金は約123万ドルです。
4件目の事件では、被害者が数百万ドル相当の仮想通貨を偽の投資口座に送金しました。捜査官は資金の一部を6つのウォレットアドレスまで追跡し、約239万ドルを凍結しました。
5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を取り戻す」機関を装い、被害者に手数料を支払わせました。被害額は約28.5万ドルです。
米国シークレットサービスは、これらの事件は引き続き調査中であり、捜査官は詐欺ネットワークの背後にいる容疑者を追跡しており、国際的な法執行機関と協力して責任を追及すると述べています。
