阿根廷の判事、Libra関連ウォレットの凍結を命令　820万ドル相当の資金に関与

Odaily星球日报訊 アルゼンチンの連邦判事マルセロ・マルティネスは、連邦警察サイバー犯罪技術部門が5月から複数の暗号ネットワークにおける資金の流れを追跡していたことを受け、Libra関連のウォレット群を特定し凍結するよう命じた。調査は、トークン発行に直接関連する「Libraチーム」とラベル付けされた8つのウォレットを対象としている。

報告書によると、これらのうち4つのウォレットは、以前に米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所によって凍結された後、制限が解除されたアドレスに約5700万ドルを集約していた。5月10日、関連資金は相互運用プロトコルを介してTronアドレスに送金され、その額は約50万ドルに達した。17件の送金のうち少なくとも10件はバイナンスを経由しており、他に8つのウォレットがBybit、2つがOKX、2つがBitfinexと関連している。

この820万ドルの関連資金の一部のユーザーは、中央集権型取引所のKYCルールを通じて特定される可能性がある。残りの資金は現在、Libra Trustによって管理されており、同トラストは11月までにアルゼンチンの企業への助成金という形で資金を分配する計画で、すでに71件の申請が承認待ちとなっている。