两人が「殺猪盤」詐欺で洗錢し、4300万ドル以上を送金したとして起訴される

Odaily星球日報 米国司法省東ニューヨーク地区検察局の発表によると、陳卓穎と張昊傑は7月16日、ブルックリンの連邦裁判所で正式に起訴された。罪状は資金洗浄の共謀である。

検察の主張によると、2人は2020年から2022年にかけてニューヨークのクイーンズ区とブルックリン区で10人以上の資金洗浄ネットワークを運営し、約45のペーパーカンパニーと140の法人銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドル相当の「殺猪盤」投資詐欺による資金を中国国内の口座に送金した。

本案は米国国土安全保障調査局、連邦捜査局、国税局刑事調査部門、および米国郵便検査局が共同で捜査した。もし有罪となれば、両被告はそれぞれ最高20年の禁錮刑に直面する。