泰国では、個人が500万バーツ以上の現金を預ける際に、出所の証明が必要となります。また、USDT取引の監視を強化します。

Odaily星球日报による報道によると、タイでは、個人が500万バーツ（約15万米ドル）を超える現金を預ける際、資金源の確認が義務付けられます。この措置により、現金ネットワーク、大口外貨両替、貴金属取引、および疑わしいステーブルコイン取引における商業銀行のコンプライアンス責任が拡大されます。タイ中央銀行と証券取引委員会は、不正な資金の流れを特定し阻止するため、USDTに焦点を当てた共同監査を実施します。また、この措置には貴金属取引の管理強化も含まれており、銀行は迅速なデジタル購入や当日の現物引き出しなどの疑わしいパターンを報告し、マネーロンダリング対策を強化することが求められます。