土耳其検察、8.5億ドルの仮想通貨マネーロンダリング犯罪グループを起訴

Odaily星球日報の報道によると、トルコ検察は「グランドバザール」に関連する大規模なマネーロンダリングネットワークを起訴した。その金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504人の容疑者がリストアップされており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、両替所、POS端末、仮想通貨取引を利用して不正収入を隠蔽した疑いが持たれている。容疑者らはまた、不正資金を仮想通貨に交換して海外に送金し、高いリターンを約束して被害者を欺瞞的な投資計画に誘い込んだとして告発されている。検察は、首謀者とされるTürker Akに最長34.5年の懲役、ネットワーク管理者とされるMurat Dönmezoğluに最長31年の懲役を求刑している。