Chainalysis、チェーン上の追跡標準フレームワークを提案、「アドレスクラスタリングオントロジー」でブロックチェーン鑑識手法の統一を目指す

Odaily 星球日报 ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、法執行機関や捜査官向けに統一されたチェーン上の資金追跡標準フレームワークを確立するための、新しい方法論の提案を発表しました。これは、アドレスクラスタを特定し、その可能性のある管理関係を判断することを目的としています。

この提案は、「オントロジー（存在論）」の形でチェーン上の分析構造を定義します。核心は、現在の業界で統一基準が欠如している「クラスタ（アドレスクラスタリング）」の概念を体系化し、ウォレットセグメントと機能ロールに分割することです。そして、2層構造でチェーン上の関係を説明します。第1層は取引グラフ構造を定義し、第2層は推論の信頼度を評価します。

Chainalysis は、このフレームワークはチェーン上の鑑識手法の説明可能性と法的適合性を高めることを目的としており、米国司法省関連の事件での実務経験に基づいて設計・検証されたと述べています。これには、ミキシングサービス Bitcoin Fog の事件における分析への応用も含まれます。同社の主任研究員 Jacob Illum 氏は、「これらのアドレスが同一のエンティティに属するとみなせる根拠は何か」という問いに答えることが提案の目標であると指摘する一方、チェーン上の分析自体はエンドユーザーの身元を直接特定することはできず、取引所などの中央集権的エンティティによる法的捜査手段と組み合わせる必要があると強調しています。

Chainalysis は、この標準提案は現在、業界からの議論を広く募っており、チェーン上の分析手法が法執行とコンプライアンスの分野でより統一された技術標準を形成することを促進したいと述べています。（CoinDesk）