央行副行長：仮想通貨マネーロンダリング対策を強化、昨年の洗銭罪有罪判決件数は2000件超

Odaily星球日报讯 中国人民銀行の公式微信アカウントによると、同行の宣昌能副行長は、中国のマネーロンダリング対策業務が質の高い発展の新たな段階に入り、同犯罪および関連する違法行為の取り締まりで顕著な成果を上げていると述べた。2025年には、全国で刑法第191条に基づく洗銭罪で有罪判決を受けた件数が2000件を超え、専門的な資金洗浄、仮想通貨による資金洗浄、クロスボーダー資金洗浄への取り締まりを強化し、捜査、起訴、判決の質と効率を向上させる。

犯罪組織は、各国・地域の法律制度や規制枠組みの差異や隙間を利用して裁定取引を行い、名義貸し口座、資金の相殺取引、仮想通貨など様々な手段で資金の流れを隠蔽している。これは各国の金融規制当局や法執行機関にとって新たな課題であり、情報共有、事件捜査、資産回収などの面で国境を越えた調整・協力を強化することが急務となっている。