美国司法省は、数十億ドルに上るマネーロンダリングの疑いがあるHuioneの口座を差し押さえた

Odaily星球日报讯 米国司法省は、カンボジアのHuioneグループ子会社にバックエンドインフラを提供する口座を差し押さえたと発表した。検察官によると、この口座はTelegramマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同市場は東南アジアの詐欺運営者に対し、盗難データ、マネーロンダリングサービス、およびツールの仲介を行っていた。

さらに、同日、FinCENは行動を起こし、既存のHuioneに対する禁止措置をその後継法人であるH-Pay Service PLCにも拡大し、グループが米国の規制を回避するのを防いだ。裁判所の文書によると、この口座が運営するカストディサービスは、マネーロンダリング業者を含む犯罪者による仮想通貨取引も支援していた。現在、この事件はFBIサンフランシスコ事務所とIRS Criminal Investigationが共同で捜査している。（decrypt）