哥斯達黎加、暗号資産サービスに関するマネーロンダリング防止法案を可決、違反時の罰金は取引額の最大50%

Odaily星球日报讯 コスタリカの立法議会は、第7786号法律の改正案を全会一致で可決し、バーチャルアセットサービスプロバイダーに対し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散防止に関する具体的な義務を定めました。新法では、バーチャルアセットサービスプロバイダーは金融監督総局への登録が義務付けられ、顧客確認、デューデリジェンス、取引記録の保存、疑わしい取引の報告などの義務を履行する必要があります。違反時の罰金は取引金額の5%～50%、または1,800ドル～9万ドルとされています。この法律は公布から3ヶ月後に施行されます。