香港金管局、銀行に2023年1月までの偽書類による口座開設の調査を3ヶ月以内に完了するよう要求

Odaily星球日报訊 香港金融管理局は銀行に対し、中国本土のユーザーが開設した投資口座について口座開設審査を開始するよう要求しており、特に偽書類による口座開設の特定と停止、休眠口座の整理に重点を置いています。偽書類による口座開設の調査範囲は、2023年1月以降に開設された口座に遡り、調査は3ヶ月以内に完了し、完了後6ヶ月以内に問題のある口座は閉鎖されます。

「休眠口座」の調査と整理も、今後3ヶ月以内に開始されます。銀行は、2026年5月22日までの過去1年間に、中国本土の投資家が保有する投資口座で残高がゼロかつ取引活動がないケースを特定し、それらの口座に対してKYC（顧客確認）情報の再確認を実施し、新たな投資口座開設規定に基づき一連の宣誓を顧客に求める必要があります。これらの手続きが完了できない場合、口座は6ヶ月以内に閉鎖されます。（財新網）