US Treasury Sanctions Cambodian Senator, Intensifies Crackdown on Crypto Fraud Operations

Odailyによると、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok An氏を制裁対象に指定したと発表しました。制裁理由は、同氏が国内各地に広がる「詐欺キャンプ」を支配し、暗号資産投資詐欺を通じて米国人から資金を騙し取ったとされているためです。

OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok An氏に加えて、さらに28の個人および団体が制裁リストに追加され、いずれも同氏の詐欺ネットワークと関連があるとみられています。このネットワークは、「高利回り投資」を餌にして、被害者に暗号資産を送金させていたとされています。

今回の措置は、カンボジア警察が国境の町ポイペト（Poipet）にある2つの詐欺センターを急襲した後に行われました。これに先立ち、Kok An氏は同地域で詐欺拠点を運営しているとして告発されていました。

OFACによると、詐欺師たちは通常、「友情」や「恋愛関係」を築いて被害者の信頼を得た後、いわゆる暗号資産投資プラットフォームに誘導して資金を騙し取り、累計で数億円（数百万ドル）に上る被害が出ているとのことです。

注目すべき点として、詐欺活動に関与している人物の中には、自らも人身売買の被害者であり、暴力の脅迫下で違法行為を強いられている者がいるとOFACは指摘しています。これらの詐欺センターは通常、カジノや改装されたオフィスビル内に設置されており、資金洗浄に利用されるだけでなく、米国市民を標的とした詐欺や人権侵害の拠点にもなっているとのことです。

さらに、規制当局は暗号資産投資詐欺に使用されていた500以上の偽ウェブサイトのドメイン名を同時に押収しており、米国が関連犯罪への取り締まりをさらに強化していることを示しています。