韓国、テレコム詐欺対策として暗号通貨出金遅延免除ルールを厳格化

Odaily 韓国金融委員会（FSC）は、暗号通貨取引所の出金遅延システムに関する免除ルールを厳格化すると発表した。FSCは、これまで各取引所が独自に免除基準を設定し、統一的な最低要件が欠如していたため、不法行為者が口座開設期間や取引履歴などの簡単な条件を満たすことで資金を迅速に移動できていたと指摘した。

FSCは金融監督院（FSS）およびデジタル資産取引所連合（DAXA）と連携し、取引所がユーザーの免除条件適合性を評価する際には、取引頻度、口座履歴、入出金額などの要素を総合的に考慮することを求める統一的な枠組みを策定した。2025年6月から9月の期間中、出金遅延免除を受けた口座は暗号通貨取引所における詐欺口座の59％を占め、関連損失の割合は75.5％に達した。FSCは、シミュレーションテストの結果、新規制下では免除条件を満たすユーザーの割合が約1％に低下すると述べた。

FSCはまた、定期チェック、資金源の検証、疑わしい出金活動の監視などを通じて、既に免除を受けたユーザーの監督を強化する。さらに、FSCは火曜日、各取引所に対し、内部台帳と実際の資産保有状況を5分ごとに照合するよう要請した。この指示は、Bithumbのビットコイン支払い誤送金事件に関連する内部統制レビューに基づくものである。