天水法院、仮想通貨関連の不正資金洗浄事件を審理：被告人「現金受け取りの走り使い」で懲役2年4ヶ月

Odaily 甘肃省天水市秦州区人民法院は最近、仮想通貨を巻き込んだ現金受け取り支援の刑事事件を審理した。被告人は「高給の走り使い」というアルバイトを通じて、詐欺による不正所得であることを知りながら、7日間に監視カメラの死角で複数回にわたり合計39万余元を引き出し、その資金を仮想通貨に換金して上位者に送金し、その過程で2万1500元の利益を得た。裁判所は、被告人が犯罪所得隠匿罪を構成すると認定し、法律に基づき懲役2年4ヶ月、罰金1万元を言い渡し、不法所得の返還を命じた。

裁判官は注意を促しており、オフラインでの現金引き出しはすでに電信詐欺の不正資金を「洗浄」する重要な段階となっており、「現金受け取りの走り使い」「高給日払い」などは詐欺の連鎖の一環であることが多い。一般市民は、現金の代行受領、送金、資金移動の支援などの行為に警戒し、犯罪の共犯者となることを避けるべきである。（天水秦州区人民法院公式アカウント）