英国、違法暗号取引プラットフォームXinbiを制裁、東南アジア詐欺ネットワークの資金連鎖を打撃

Odaily 英国は、暗号資産に関連する違法取引プラットフォームXinbiに対する制裁を発表し、東南アジアでの大規模詐欺および関連する人権問題に対処するため、複数の個人および組織に対して行動を開始した。この措置は、英国外務省および内務省によって共同で発表された。当局によると、Xinbiは詐欺ネットワークに暗号決済および関連サービスを提供しており、盗まれた個人データや通信機器（衛星インターネット機器など）の販売を含む。ブロックチェーン分析企業Chainalysisのデータによると、2021年から2025年の間に、このプラットフォームは199億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリングや違法な店頭取引などの活動に関与していた。

今回の制裁は、カンボジアの詐欺パーク「#8 Park」の運営会社Legend Innovation Co.とその責任者、およびPrince Groupの金融ネットワークに関連する人物にも及んでいる。英国は以前に米国と共同でこのネットワークに対する制裁を実施しており、累計で10億ポンド以上の資産を凍結および没収している。（The Block）