ZachXBT：ロシア人OTCブローカーがランサムウェアの資金洗浄470万ドル以上を支援、資金フローはBTCからAvalancheへ

Odailyの報道によると、「チェーン上の探偵」ZachXBTはXプラットフォームで投稿し、ロシア人の場外取引（OTC）ブローカーであるAleksandr Khinkisが、2025年7月以来、単一の取引所アカウントを通じてランサムウェアグループの資金洗浄470万ドル以上を支援した疑いがあり、3回の身代金支払いで合計796ビットコインが関与していると明らかにした。調査によると、関連資金はクロスチェーン経路でビットコインからAvalancheにブリッジされ、75回に分けて彼の取引所入金アドレスに送金された。同時に、約1660万ドルの資金が現在Aaveに預け入れられているが、継続的に分割して引き出され現金化されている。ZachXBTは、この容疑者が東南アジアとオーストラリアで頻繁に活動しており、個人情報が過去に複数のデータ漏洩事件で流出していることを指摘した。複数の司法管轄区域にまたがることで法執行の難易度が増す可能性があり、被害者に対して関連アドレスを速やかに報告し、凍結効率を高めるよう呼びかけている。