湖南検察庁、茅台取引を隠れ蓑に仮想通貨で資金洗浄した事件を摘発、関連金額は684万元超

Odailyの報道によると、湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が公訴を提起した仮想通貨を利用した資金洗浄事件の第一審判決が下され、関連金額は684万元を超え、被告人8名全員が有罪判決を受けた。

事件内容によると、このグループは架空の茅台酒取引をでっち上げて資金の流れを隠蔽し、電信詐欺の不正利益を仮想通貨に換金して上流に返還し、取引ごとに約8%の手数料を受け取っていた。関係者は役割分担して協力し、資金の受け渡し、ツールの提供、取引の偽装などの工程を担当していた。

裁判所は犯罪所得隠匿罪を適用し、被告人7名に2年から6年の実刑判決を、残る1名に執行猶予判決を下した。（華声オンライン）