Bithumb、特定金融情報法違反制裁審議に直面、罰金額はUpbitの352億ウォンを超える可能性

Odailyの報道によると、韓国メディアの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は3月16日に制裁審議委員会を開催し、Bithumbが「特定金融情報法」（特定金融法）のマネーロンダリング防止義務違反に対する制裁の程度を審議する予定です。FIUは以前にBithumbに事前通知を送付しており、内容には6ヶ月間の一部営業停止および代表取締役に対する責任追及警告が含まれており、以前Upbitが受けた3ヶ月間の一部営業停止処分よりも厳しいものです。

Bithumbと未申告海外取引所との取引件数はUpbitよりも多いとされています。未申告取引所との取引件数は制裁の程度を決定する主要な基準であり、以前Upbitは4万4948件の関連取引に対して352億ウォンの罰金および3ヶ月間の一部営業停止処分を受け、わずか19件に関与したKorbitは27億ウォンの罰金および機関警告のみを受けました。これにより、市場ではBithumbの罰金額が370億ウォンを超える可能性があると観測されています。韓国金融委員会の関係者は、Bithumbの具体的な制裁の程度はまだ最終決定されていないと述べました。