山东女警破获涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人与6个钱包地址

Odaily 2023年、山東省徳州市公安局は、電気通信詐欺事件の捜査において、資金の流れを一筆ごとに追跡することで、「伝統的な地下銀行＋仮想通貨」という新たな犯罪パターンが関与していることを発見した。事件の分析過程で、警察は口座の流転と資金の軌跡を分析し、関連する資金ネットワークを徐々に解明した。

調査によると、警察は最終的に12人の主要な容疑者、100以上の資金口座、6つの仮想通貨ウォレットアドレスを特定し、グループの構造と資金の流れ図を作成し、法律に基づいて事件関連資産を凍結し、仮想通貨を伴う地下銀行事件としては地元初の事件の解決に成功した。（済南日報）