米上院議員がバイナンスのイラン資金移動疑惑を調査、バイナンスは報道を事実無根と主張

Odaily 米国上院国土安全保障委員会の民主党リーダーであるRichard Blumenthal氏が、バイナンスの制裁違反疑惑について調査を開始した。Richard Blumenthal氏はバイナンスに書簡を送り、イラン関連組織への17億ドルの資金移動疑惑について質問した。Richard Blumenthal氏は、疑惑の資金移動に関連する実体との取引記録の提供をバイナンスに要求し、また、以前にコンプライアンス担当者が停職・解雇された記録の提供も求めた。米国の調査官は、2つの実体がイランに資金を移動させたと認定している。

バイナンスの広報担当者は返信の中で、『ニューヨーク・タイムズ』紙の以前の報道は誤りであると述べた。バイナンスは厳格なKYCおよびコンプライアンスプロセスを有しており、プラットフォームにはイラン人ユーザーはいないとしている。バイナンス広報担当者は、『ニューヨーク・タイムズ』、『ウォール・ストリート・ジャーナル』、『フォーチュン』誌が報じた、関係する4人の調査員が解雇されたという報道について、虚偽の主張であると改めて否定した。

昨日、バイナンスの共同最高経営責任者（CEO）であるRichard Teng氏はソーシャルメディアで、「最近、バイナンスのコンプライアンスプログラムに関する報道に不正確な点があった。『ウォール・ストリート・ジャーナル』は中傷的な記事を掲載したが、我々が事実を明確にしようと努力したにもかかわらず、同記者は我々のいかなる訂正内容にも応答しなかった。バイナンスは添付の書簡を送付し、これらの虚偽の声明の即時訂正と完全撤回を要求した」と述べた。(CoinDesk)