米上院議員、バイナンスがイラン関連取引のためのチャネルを提供した疑いを調査

Odailyの報道によると、米国上院国土安全保障委員会調査小委員会の首席民主党員であるリチャード・ブルーメンソール氏は、同プラットフォームがイラン関連の制裁回避行為に関与している可能性があるという報道を受けて、バイナンスに対する調査を開始した。ブルーメンソール氏はバイナンスCEOのリチャード・テン氏宛ての書簡で、イラン人ユーザーによるバイナンスの利用記録、内部コンプライアンス調査資料、および関連する従業員の解雇状況に関する文書の提出を要求した。

メディア報道によると、バイナンスのコンプライアンスチームは、提携先のHexa WhaleとBlessed Trustがマネーロンダリングの中間業者として利用され、イラン政府関連の実体に取引チャネルを提供していたことを発見したが、調査に関与した従業員は処分または解雇され、バイナンスは関連する疑惑を否定しているという。