インド法執行局、BitConnect詐欺事件の容疑者2名を逮捕、拉致と2254BTCの恐喝事件に関与

Odaily の報道によると、インド法執行局は Nikunj Pravinbhai Bhatt と Sanjay Kotadia を逮捕しました。両名は BitConnect 暗号通貨詐欺及び関連する拉致恐喝事件への関与が疑われています。調査によると、この犯罪グループは被害者を拉致し、2254 ビットコイン、1.1 万ライトコイン、および 1.45 億ルピーの現金を恐喝したとされています。

恐喝されたビットコインの一部は ETH と USDT に変換され、複数の階層を持つウォレットを介して移動されました。インド法執行局は、暗号資産、株式、現金を含む約 1.9 億ルピー相当の資産を凍結しました。現在までに、この事件で差し押さえまたは凍結された資産の総額は約 217 億ルピーに上ります。BitConnect はかつて、その AI 取引ボットが月に 40% のリターンを生み出すと虚偽の宣伝を行い、投資家を誘導しようとしました。現在も調査は継続中です。