タイ首相、グレー資金対策として金取引とデジタル資産規制を強化

Odailyの報道によると、The Nation Thailandの報道を引用して、タイのAnutin Charnvirakul首相は、グレー資金と違法な資金流動に対する包括的な行動を正式に開始し、金取引とデジタル資産関連の規制を強化するよう指示した。デジタル資産分野では、政府はトラベルルール（Travel Rule）を厳格に実施し、すべてのウォレット間送金において送信者と受信者の身元を識別し、匿名性を排除することを要求する。さらに、タイは国家レベルのデータ局（Data Bureau）を設立し、金融データを集中管理し、規制当局が疑わしい取引をリアルタイムで追跡できるようにする。現在、タイ政府は、マネーロンダリング対策室（AMLO）に対し、金取引の報告閾値を200万バーツから引き下げ、オンライン金取引への特別事業税の導入を検討するよう指示している。