米国は、Discord上で4,200万ドルを超える仮想通貨投資詐欺を実行したとしてカナダ人男性を起訴した。

Odailyによると、米国連邦検察はカナダ国籍のネイサン・ゴーヴィン氏を、Discordプラットフォーム上で詐欺的な投資スキームを運営したとして起訴した。ゴーヴィン氏は、従来の金融および暗号資産市場への投資資金を調達すると主張していたが、実際に調達された金額は4,200万ドルを超えた。起訴状によると、資金の大部分は以前の投資家による引き出し代金、高級品の購入、個人のクレジットカードの返済に充てられたという。さらに、ゴーヴィン氏はフィンテック企業との取引で偽造文書を作成し、約80万ドルの個人消費用クレジットを取得した疑いがある。

調査の結果、ゴーヴィン氏とその仲間は2022年5月から2024年10月の間、投資家に対しグレイ・デジタル・キャピタル・マネジメント社とその商品であるグレイ・ファンドへの投資を指示し、専門資格、実績、資産規模を捏造し、さらには投資家に偽造した声明を提示して、ファンドの収益率が4384%にも達すると主張していたことが明らかになった。

ゴーヴィン氏は水曜日に英国で逮捕された。米国証券取引委員会（SEC）も、規制当局の調査中にSECに虚偽の書類を提出したとして、証券詐欺の罪で起訴した。（ブルームバーグ）