22歳のアメリカ人男性が、仮想通貨詐欺団が関与した2億6,300万ドルのマネーロンダリング事件への関与を認めた。

Odaily Planet Dailyは、米国司法省がカリフォルニア州出身の22歳の男性、エヴァン・タンゲマンが、2億6,300万ドル規模の仮想通貨ソーシャルエンジニアリング詐欺グループへの関与を認めたと発表したと報じています。このグループは、2023年10月から2025年5月の間に、ソーシャルエンジニアリング詐欺を通じて約4,100BTCを盗み出しました。

タンゲマンはRICO法違反の共謀と、グループのために350万ドル以上の資金洗浄を行った罪を認め、この事件で有罪を認めた9人目の被告となった。司法省は、このグループはハッカー、組織者、標的特定者、なりすましのカスタマーサービス発信者、そしてカリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、そして海外に拠点を置く窃盗犯で構成されていると述べた。彼らは盗んだデータベースを用いて被害者を狙い、コールドコールで資産を移転させた。盗まれた暗号資産は、高級品、高級車、ナイトクラブサービス、不動産賃貸、プライベートジェットの料金の支払いに使用された。

タンゲマンは、ギャングのメンバーが現金交換サービスを通じて盗んだ暗号資産を現金化するのを支援し、身元を隠すために偽名を使って不動産を賃貸していた。判決公判は2026年4月24日に予定されている。そのため、裁判所は2件目の代替起訴状を凍結解除し、新たに3人の被告を追加した。(The Block)