インド歳入情報局：犯罪グループはステーブルコインに目を向け、地下送金システム「ハワラ」を放棄している。

Odaily Planet Dailyは、インド税務情報局（DRI）が2024～25年度版インド密輸報告書の中で、麻薬や金の密輸活動における資金移動の主要手段として、暗号資産とステーブルコインが非公式送金システム「ハワラ」に取って代わりつつあると警告したと報じています。報告書は、デジタル資産は「分散型、匿名性、国境を越えた性質」を持つため、密輸シンジケートに「より迅速な匿名決済、最小限の規制、そしてマネーロンダリング対策の緩和」をもたらしていると指摘しています。DRIが明らかにしたある事例では、国際的な金の密輸シンジケートがハワラとUSDTを通じて1,270万ドル以上の資金をロンダリングしていたことが明らかになりました。この事例では、首謀者は匿名性を維持するために複数の暗号資産ウォレットを用いて資金を階層化し、WeChatなどの暗号化アプリケーションを用いてVPN経由で通信していました。(Decrypt)