ニューヨークタイムズ：2年間で280億ドル以上の違法資金が暗号資産プラットフォームに流入

Odaily Planet Dailyによると、過去2年間で、ハッキング、詐欺、恐喝などの違法行為に関連した約280億ドルの資金が世界中の様々な仮想通貨取引所に流入した。Binanceは主要な資金の受取人の一つとして挙げられており、OKX、Bybit、HTXもリストに名を連ねている。報告書によると、これらの資金の一部は、米国ミネソタ州からミャンマーに至るまで、北朝鮮のサイバー犯罪組織や国際詐欺組織にまで遡ることができるという。

報告書では、以下の主要な調査結果が強調されています。

バイナンスは2023年に有罪を認めた後も、カンボジアのHuioneグループ（米国財務省によって犯罪活動の主要プレーヤーとして特定されている）から4億ドル以上の入金を受け取り続けており、今年は北朝鮮のハッカーからの資金約9億ドルがバイナンスに流入した。

OKXは2024年2月に米国と5億400万ドルの和解に達した直後、その後5か月間にわたりHuioneから2億2000万ドル以上の預金を受け取り続けた。

2024年、世界中の取引プラットフォームは少なくとも40億ドルの不正資金を受け取り、最終的にBinance、OKX、Bybit、HTXなどの主流プラットフォームに流れました。

オフラインの「暗号資産キャッシュアウトカウンター」を通じて、5億ドル以上が複数のプラットフォームに流入した。これらのカウンターは、ユーザーが暗号資産を直接現金に交換することを可能にし、犯罪資金の主要な流入経路とみなされていた。（ニューヨーク・タイムズ）